Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

DURACIÓN

20 horas

CONTENIDOS

MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
2. LOS PARAÍSOS FISCALES
3. NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
4. SEPBLAC
5. SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
6. CLIENTES: ADMISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
2. DIRECTIVA (UE) 2018/843
3. REAL DECRETO-LEY 11/2018
4. REAL DECRETO-LEY 7/2021